股東會會議紀要與董事會會議紀要的區(qū)別

時間：2020-12-14 14:10:59 會議紀要我要投稿

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股東會會議紀要與董事會會議紀要的區(qū)別

　　董事會會議紀要范文　　_

　　__________有限公司

　　第____屆董事會第____次會議記錄

　　時間：

　　地點：

　　議題：

　　1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;

　　2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;

　　3、審定公司預(yù)算方案;

　　4、對公司融資方案進行審議;

　　主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

　　出席董事：xxx，_________有限公司副董事

　　應(yīng)到會董事人數(shù)：

　　實際到會董事人數(shù)：

　　其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人

　　列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理

　　xxx，________有限公司監(jiān)事會主席

　　xxx，________有限公司財務(wù)總監(jiān)

　　記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任

　　股東會議紀要和股東會議決議不一樣，股東會決議是對股東會各項議案表決的情況，會議紀要是對整體會議的記錄，股東會決議更具有效力。

　　股東會議決議是指有限責任公司股東會依職權(quán)對所議事項作出的決議。一般情況下，股東會會議作出決議時，采“資本多數(shù)決”原則，即由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

　　但對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議時，則須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。這體現(xiàn)了有限責任公司兼具“人合”和“資合”的性質(zhì)。

　　除公司法有規(guī)定外，由公司章程規(guī)定。股東會的決議方法，也因決議事項的不同而不同。普通決議事項須經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過;特別決議事項須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過方可作出。依公司法規(guī)定，特別決議事項指修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式。

　　股東會議紀要范文

　　會議時間：XXX年7月××日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議

　　召集人：王××

　　會議通知時間：2010年7月××日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：×××，×××，×××，×××

　　主持人：王××

　　會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反對，代表 %表決權(quán)的股東棄權(quán)，達成如下決議：

　　免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

　　%表決權(quán)的股東反對，代表 %表決權(quán)的股東棄權(quán)，達成如下決議：

　　增加公司注冊資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的`，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

　　%表決權(quán)的股東反對，代表 %表決權(quán)的股東棄權(quán)，達成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

　　2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　全體股東簽字：

　　年月日

　　注意：對每一審議事項，股東的態(tài)度都要表達出來，是支持的，是反對的，還是棄權(quán)的，否則工商局可能不予變更登記。

　　(涉及當事人隱私，人名等均采用化名)

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