臨時(shí)股東會(huì)議紀(jì)要
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臨時(shí)股東會(huì)議紀(jì)要范文
會(huì)議時(shí)間：20xx年X月X日
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)X會(huì)議室)
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬(wàn)股，占全部股份總額的%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股;名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股;名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股;名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股;名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股;名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。 (注：如上述當(dāng)選董事的.得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股;名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股;名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股;名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文] (大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200X年X月X日
股東會(huì)議紀(jì)要范文
會(huì)議時(shí)間：XXX年7月××日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人：王××
會(huì)議通知時(shí)間：2010年7月××日
會(huì)議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì)議股東：×××，×××，×××，×××
主持人： 王××
會(huì)議審議事項(xiàng)：
一、 罷免和更換公司監(jiān)事;
二、 增加公司注冊(cè)資本;
三、 修改公司章程。
會(huì)議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反對(duì)，代表 %表決權(quán)的股東棄權(quán)，達(dá)成如下決議：
免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表
%表決權(quán)的股東反對(duì)，代表 %表決權(quán)的股東棄權(quán)，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表
%表決權(quán)的股東反對(duì)，代表 %表決權(quán)的股東棄權(quán)，達(dá)成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi)，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
全體股東簽字：
年 月 日
注意：對(duì)每一審議事項(xiàng)，股東的態(tài)度都要表達(dá)出來(lái)，是支持的，是反對(duì)的，還是棄權(quán)的，否則工商局可能不予變更登記。
(涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名)
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